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关于召开平顶山银行2017年度股东大会的通知

各位股东:
        根据本行股东大会议事规则,经本行第三届董事会第二十五次会议研究,拟定于2018年9月30日前(具体时间另行通知)在本行湛北路十二楼会议室(平顶山市湛北路136号)召开平顶山银行2017年度股东大会。
        一、会议议程
        (一)审议《平顶山银行第三届董事会2017年工作报告》;

        (二)审议《平顶山银行第三届监事会2017年工作报告》;
        (三)审议《平顶山银行2017年预算执行情况报告》;
        (四)审议《平顶山银行2017年利润分配及资本公积转增股本方案》;
        (五)审议《平顶山银行2018年预算方案》;
        (六)审议《平顶山银行股份及注册资本变更事项》的议案;
        (七)审议《变更平顶山银行住所》的议案;
        (八)审议《修改平顶山银行章程》的议案;
        (九)审议《平顶山银行增资郏县广天村镇银行股份有限公司》的议案;
        (十)审议《选举平顶山银行第四届董事会董事》的议案;
        (十一)审议《选举平顶山银行第四届监事会股东监事和外部监事》的议案。
        二、会议要求
        (一)企业法人股东法定代表人亲自出席的,需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件参加会议;企业法人股东委托代理人出席的,需持加盖该企业法人公章和经法定代表人签字的《授权委托书》(附件1)、营业执照副本复印件、受托人身份证原件及复印件参加会议。(凡复印件,均需加盖公司公章)
        (二)自然人股东亲自出席的,应持本人身份证原件和复印件参加会议;自然人股东委托他人出席的,受托人需持委托人身份证复印件及经委托人签字的《授权委托书》(附件2)、受托人身份证原件和复印件参加会议。
        (三)请各股东于会前准时到达会场,并按要求交验以上证件,经会务人员验证后入场,按指定位置就坐。
        (四)股东委托代理人出席会议的,每名股东限委托1名人员出席。
        三、其他事项
        请各企业法人股东于2018年9月10日下午6时前将会议回执(附件3)送达至本行董事会办公室。
 
        联系人:平顶山银行董事会办公室
        刘二普(15738169608)    刘伟(15038883799)
        电话:0375-2905303
        地址:平顶山市湛河区亚兴路1号院
        本行股东如需了解本次股东大会的有关情况,请与本行联系人联系。


                                                                                                                                                             
            附件1: 

企业法人股东授权委托书

        附件2:
自然人股东授权委托书

        附件3:
2017年度股东大会会议通知回执


                     
                                                                                                                      2018年8月31日

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